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百合花集團股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議公告
原標題：百合花集團股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議公告
證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2017-017
百合花集團股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
百合花集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“百合花”）第二屆董事會第八次會議通知及會議材料於2017年4月7日以郵件方式發出，會議於2017年4月18日下午14:00在公司會議室現場結合通訊方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次董事會會議的召集、召開符合國傢有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次董事會由董事長陳立榮先生主持，監事、高級管理人員列席會議。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過瞭《關於2016年度總經理工作報告的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過瞭《關於2016年度董事會工作報告的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（三）審議通過瞭《關於2016年年度報告全文及摘要的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（四）審議通過瞭《關於2016年度財務決算報告的議案》
同意公司編制的《2016年度財務決算報告》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（五）審議通過瞭《關於2016年度利潤分配預案的議案》
同意公司擬定的2016年度利潤分配預案：鑒於公司目前盈利狀況良好，為保持長期積極穩定回報股東的分紅策略，擬以截至2016年12月31日總股本225，000，000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.25元（含稅），合計派發現金股利28，125，000元。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（六）審議通過瞭《關於2016年度董事、監事和高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（七）審議通過瞭《關於公司續聘2017年度審計機構的議案》
同意公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2017年度財務審計機構，為公司提供財務報告審計及其他相關咨詢服務。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（八）審議通過瞭《關於2016年度獨立董事述職報告的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（九）審議通過瞭《關於授權公司及子公司2017年度融資授信總額度的議超省錢案》
同意公司及子公司在77，200萬元人民幣（含等值外幣）總額度內申請融資授信業務。
上述授權有效期自公司股東大會審議批準本議案之日起至公司召開2017年度股東大會之日止。
在上述總額度及上述授權有效期內，授權公司董事長決定，公司董事會和股東大會將不再對單筆融資授信另行審議，並授權公司及子公司法定代表人簽署有關的文件、協議（包括在有關文件上加蓋公司印章）。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（十）審議通過瞭《關於2017年度授權公司及子公司提供擔保總額度的議案》
同意公司為子公司提供的擔保額度為11，000萬元人民幣（含等值外幣），公司和子公司為自身融資提供抵押、質押等擔保額度為66，200萬元人民幣（含等值外幣）。上述擔保包括但不限於保證、抵押與質押等擔保形式。
上述授權有效期自公司股東大會審議批準本議案之日起至公司召開2017年度股東大會之日止。
在上述預計總額度及上述授權有效期內的擔保，授權公司董事長決定，公司董事會和股東大會將不再對具體擔保另行審議，並授權公司及子公司法定代表人簽署與擔保有關的文件、協議（包括在有關文件上加蓋公司印章）。
公司董事會認為：為保障公司和子公司經營活動的正常開展，采用公司及子公司提供擔保的模式向銀行等單位申請授信融資合理可行。上述擔保行為不會損害公司及子公司利益，不會對公司及子公司產生不利影響，符合公司及子公司整體利益。董事會同意上述公司與子公司提供擔保。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（十一）審議通過瞭《關於公司2016年度日常關聯交易實際執行情況和公司2017年度日常關聯交易預計情況的議案》
公司董事會認為：公司2016年度日常關聯交易和2017年度預計的日常關聯交易系公司與Clariant International AG及其子公司發生的有機顏料、中間體的采購、銷售業務，公司控股股東百合花控股有限公司、實際控制人陳立榮先生及其近親屬為支持公司發展而無償為公司提供的擔保，公司與參股公司浙江蕭山湖商村鎮銀行股份有限公司發生的存款交易。該等關聯交易遵循瞭公平、公正、自願、誠信的原則，定價合理、公允，有利於公司持續、良性發展，不影響公司經營的獨立性，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權，關聯董事陳立榮、陳衛忠、王迪明、陳燕南回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（十二）審議通過瞭《關於聘任證券事務代表的議案》
同意聘任王振炎先生擔任公司證券事務代表，任期至本屆董事會屆滿為止。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（十三）審議通過瞭《關於2016年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（十四）審議通過瞭《關於〈募集資金2016年度存放與使用情況的專項報告〉的議案》
同意公司《募集資金2016年度存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（十五）審議通過瞭《關於制定或修訂公司若幹制度的議案》
同意公司制定或修訂的《股東大會議事規則》、《子公司管理制度》、《重大信息內部報告制度》、《內部控制制度》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（十六）審議通過瞭《關於召開2016年年度股東大會的議案》
同意公司召開2016年年度股東大會，審議相關議案。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
百合花集團股份有限公司董事會
2017年4月20日
證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2017-018
百合花集團股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百合花集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年4月18日召開的第二屆董事會第八次會議審議通過瞭《關於公司續聘2017年度審計機構的議案》。 鑒於信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券相關業務審計從業資格，為公司提供審計服務過程中能夠遵循獨立、客觀、公允、公正的執業準則，對公司資產狀況、經營成果所做審計實事求是，所出審計報告客觀、真實，同時已與公司建立良好的業務合作關系，為保持公司審計工作的持續性，同意公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2017年度財務審計機構，為公司提供財務報告審計及其他相關咨詢服務。公司董事會審計委員會同意公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2017年度財務審計機構，為公司提供財務報告審計及其他相關咨詢服務。
上述續聘會計師事項還需提交公司股東大會審議表決。
特此公告。
百合花集團股份有限公司董事會
2017年4月20日
證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2017-019
百合花集團股份有限公司
關於2017年度公司及子公司
提供擔保總額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：百合花集團股份有限公司（以下簡稱“百合花”或“公司”）、杭州百合科萊恩顏料有限公司（以下簡稱“百合科萊恩”）。
2017年預計擔保金額：公司為子公司提供的擔保額度為11，000萬元人民幣（含等值外幣），公司和子公司為自身融資提供抵押、質押等擔保額度為66，200萬元人民幣（含等值外幣）。
公司2016年末對外擔保累計餘額：公司為子公司提供的擔保餘額為10，000萬元人民幣，公司和子公司為自身融資提供抵押、質押等擔保餘額為32，200萬元人民幣；公司和子公司對外部公司的擔保餘額為0。
公司和子公司對外擔保逾期的累計數量：無。
一、擔保情況概述
為保障公司和子公司經營活動的正常開展，預計2017年度公司為子公司提供的擔保額度為11，000萬元人民幣（含等值外幣），公司和子公司為自身融資提供抵押、質押等擔保額度為66，200萬元人民幣（含等值外幣）。上述授權有效期自公司股東大會審議批準之日起至公司召開2017年度股東大會之日止。
關於上述擔保事項的議案已提交公司第二屆董事會第八次會議審議，全體與會董事一致通過，該議案還需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、百合花
百合花註冊地為浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區農一場，法定代表人為陳立榮。公司目前主要業務為有機顏料、中間體的生產與銷售。截至2016年12月31日，公司總資產為199，124.24萬元，凈資產為129，943.88萬元，2016年實現凈利潤17，066.96萬元。
2、百合科萊恩
百合科萊恩註冊地址為浙江省杭州市蕭山區農一場，法定代表人為陳立榮。百合科萊恩為百合花控股子公司（百合花持有51%的股權，持有49%的股權）。主要業務為高性能有機顏料、喹吖啶酮有機顏料、30%磷酸的生產和銷售。截至2016年12月31日，百合科萊恩總資產為40，399.26萬元，凈資產為28，654.20萬元，2016年度實現凈利潤6，067.07萬元。
三、董事會意見
公司董事會認為：為保障公司和子公司經營活動的正常開展，采用公司及子公司提供擔保的模式向銀行等單位申請授信融資合理可行。上述擔保行為不會損害公司及子公司利益，不會對公司及子公司產生不利影響，符合公司及子公司整體利益。董事會同意上述公司與子公司提供擔保。
獨立董事認為，為保障公司和子公司經營活動的正常開展，采用公司及子公司提供擔保的模式向銀行等單位申請授信融資合理可行；議案所述擔保行為不存在損害公司及中小股東利益的情形，沒有違反中國證監會、上海證券交易所有關上市公司對外提供擔保的相關規定。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司為子公司提供的擔保餘額為10，000萬元人民幣，公司和子公司為自身融資提供抵押、質押等擔保餘額為32，200萬元人民幣；公司和子公司對外部公司的擔保餘額為0。截至本公告日，公司及子公司無逾期對外擔保。
特此公告。
百合花集團股份有限公司董事會
2017年4月20日
證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2017-020
百合花集團股份有限公司
關於公司2016年度日常關聯交易
實際執行情況和公司2017年度
日常關聯交易預計情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
百合花集團股份有限公司（以下簡稱“百合花”或“公司”）於2017年4月18日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過瞭《關於公司2016年度關聯交易實際執行情況和公司2017年度關聯交易預計情況的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議批準。
公司未對關聯方形成重大依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司於2017年4月18日召開第二屆董事會第八次會議，審議《關於公司2016年度日常關聯交易實際執行情況和公司2017年度日常關聯交易預計情況的議案》，該議案以5票同意、0票反對、0票棄權表決通過，關聯董事陳立榮、陳衛忠、王迪明、陳燕南回避表決。該議案尚需提交公司股東大會審議批準，關聯股東將回避表決。
公司獨立董事事前認可情況：公司獨立董事事先認真審閱瞭《關於公司2016年度日常關聯交易實際執行情況和公司2017年度日常關聯交易預計情況的議案》以及關聯交易的相關資料，並就相關事宜和我們關註的問題與公司管理層進行瞭深入的探討，認為議案所述關聯交易是必要的，同意提交董事會審議，關聯董事需要回避表決。
公司獨立董事發表的獨立意見：經過對議案的認真審查，我們認為議案所述關聯交易是公司正常經營所需，遵循瞭公平、公正、自願、誠信的原則，定價合理、公允，有利於公司持續、良性發展，不影響公司經營的獨立性。董事會在審議上述議案時，相關關聯董事均進行瞭回避表決，審議和表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
（二）2016年度關聯交易實際執行情況
1、公司與Clariant International AG（以下簡稱“科萊恩”）及其控股子公司（以下簡稱“科萊恩集團”）之間的關聯交易
（1）概述
百合花控股子公司杭州百合科萊恩顏料有限公司（以下簡稱“百合科萊恩”）生產的高性能有機顏料並最終由科萊恩集團和百合花各自的渠道進行銷售。百合科萊恩生產的顏料中，通過科萊恩集團直接銷售的顏料，百合科萊恩將其銷售給科萊恩集團後有其對外銷售；通過百合花間接銷售的顏料，百合科萊恩將其銷售給科萊恩集團後，由科萊恩集團轉銷售給百合花並最終由百合花對外銷售。
百合花生產的各類顏料也會由百合花銷售給科萊恩集團，由其對外銷售。
百合科萊恩向科萊恩集團采購的內容主要為助劑、中間體和基礎化工原料。
百合花及控股子公司杭州彩麗化工有限公司（以下簡稱“彩麗化工”）向科萊恩集團采購的內容主要為少量特殊性能規格的顏料。
（2）2016年度，公司、子公司與科萊恩集團之間的商品銷售情況如下：
單位：元
■
百合科萊恩生產、通過百合花間接銷售的顏料，系由百合花直接向百合科萊恩下訂單生產、百合科萊恩將貨物直接發送至百合花倉庫再由百合花對外銷售，百合花擬采購顏料的規格、數量在百合科萊恩安排生產以及出售給科萊恩集團前都已確定，其最終目的就是由百合花購回再對外銷售。根據實質重於形式原則，百合花認為上述交易實質為公司合並范圍內的交易，因此在編制合並報表時對於此部分交易進行合並抵銷（以下簡稱“間接銷售合並抵銷”）處理：以百合科萊恩銷售給科萊恩集團的金額（百合花間接銷售的顏料所對應的部分）抵銷合並報表營業收入，同時抵銷合並報表營業成本。
間接銷售合並抵銷前，百合花、子公司2016年度對科萊恩集團的銷售收入金額合計為554，537，516.71元，具體明細如下：
單位：元
■
間接銷售合並抵銷後，百合花、子公司2016年度對科萊恩集團的銷售收入金額合計為443，914，030.23元，具體明細如下：
單位：元
■
（3）2016年度，公司、子公司與科萊恩集團之間的商品采購情況如下：
單位：元
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2016年度，百合花、子公司向科萊恩集團采購金額合計為116，781，178.87元，經合並抵銷後（即將百合科萊恩對科萊恩集團的銷售金額（百合科萊恩生產、科萊恩集團轉銷售給百合花的顏料對應的部分）從采購額中抵銷，但百合花承擔的轉采購成本（即科萊恩集團該部分業務毛利）不抵銷），百合花合並報表對科萊恩集團的采購金額為6，157，692.40元。
間接銷售合並抵銷前，百合花、子公司2016年度對科萊恩集團的采購金額合計為116，781，178.87元，具體明細如下：
單位：元
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間接銷售合並抵銷後，百合花、子公司2016年度對科萊恩集團的采購金額合計為6，157，692.40元，具體明細如下：
單位：元
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2、關聯擔保
截至2016年12月31日，公司存在關聯擔保的情況，除公司為子公司提供的擔保外，其餘關聯擔保系百合花控股有限公司（以下簡稱“百合花控股”）、陳立榮、陳建南無償為公司提供的擔保，具體情況如下：
單位：萬元
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3、存款業務
單位：元
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（三）2017年度關聯交易預計情況
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註：銷售顏料、采購顏料、采購原材料占同類業務的比例的分母為間接銷售合並抵銷前的金額。
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）關聯方的基本情況
1、科萊恩集團
科萊恩是全球領先的精細化工生產企業，業務包括保健化學品、催化劑及能源、自然資源、塑料和塗料（其中包括顏料）四大板塊，為全球前三大顏料生產廠傢之一。科萊恩註冊地位於瑞士，並於1995年在瑞士證券交易所上市。科萊恩系百合科萊恩的外方投資者，占百合科萊恩的股權比例為49%。
科萊恩控制的子公司中與百合花及下屬子公司存在交易的公司包括：Clariant Chemicals（China）Ltd.、Clariant Produkte （Deutschland） GmbH、Clariant（Japan）K.K、Clariant Plastics & Coatings AG、科萊恩豐益脂肪胺（連雲港）有限公司、科萊恩塗料（上海）有限公司、Clariant（China）Limited、Clariant Bohai Pigment Preparations（Tianjin）Ltd.、Clariant S.A.、Clariant Masterbatches（SaudiArabia）Ltd.、Clariant（Argentina）S.A.、Clariant（Peru）S.A.、Clariant（Mexico）S.A.deC.V、Clariant Colorquimica（Chile）Ltda.、Clariant（Colombia）S.A.、Clariant（Guatemala）S.A.、Clariant（Singapore）Pte. Ltd。
2、百合花控股有限公司
百合花控股為公司的控股股東，成立於2011年7月15日，目前註冊資本及實收資本均為6，000萬元，陳立榮、陳鵬飛、陳衛忠、王迪明分別持有50%、25%、15%、10%的股權比例。百合花控股住所為杭州市蕭山區河莊街道一工段，法定代表人為陳立榮，經營范圍為：實業投資；經銷：紡織品、輕紡原料、建築材料、機電設備；貨物及技術的進出口業務（法律禁止的除外，法律法規限制的項目取得許可方可經營）**（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。
截至2016年12月31日，百合花控股總資產為347，215.50萬元，凈資產為160，281.43萬元；2016年實現收入135，984.29萬元，實現凈利潤12，726.40萬元。（合並報表，未經審計）
3、陳立榮和陳建南
陳立榮先生為公司實際控制人，陳立榮先生與陳建南女士系夫妻關系。
4、浙江蕭山湖商村鎮銀行股份有限公司
浙江蕭山湖商村鎮銀行股份有限公司為公司的參股公司，是由浙江南潯農村商業銀行股份有限公司、浙江榮盛控股集團有限公司和百合花共計15名發起人於2013年8月5日發起設立的地方性銀行業金融機構，經營范圍為：許可經營項目：經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務，業務范圍以批準文件所列的為準；一般經營項目：無；住所為杭州市蕭山區寧圍鎮市心北路229號，法定代表人為郭樑，註冊資本為42，000萬元，實收資本為42，000萬元，其中百合花出資1，575萬元，占註冊資本的3.75%。
截至2016年12月31日，浙江蕭山湖商村鎮銀行股份有限公司總資產為200，468.93萬元，凈資產為44，632.15萬元；2016年實現收入6，488.10萬元，實現凈利潤1，953.69萬元。（未經審計）
（二）關聯關系
作為持有百合花子公司百合科萊恩49%股權且具有重大影響的少數股東科萊恩及其控股子公司（即科萊恩集團）被確認為公司的關聯方，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（五）款、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第（五）款規定的關聯關系情形。
百合花控股有限公司為公司的控股股東，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（一）款、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第（一）款規定的關聯關系情形。
陳立榮先生為公司實際控制人，陳建南女士與陳立榮先生系夫妻關系，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.5條第（二）、（四）款、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第十條第（二）、（四）款規定的關聯關系情形。
浙江蕭山湖商村鎮銀行股份有限公司為公司的參股公司，符合《企業會計準則第36號--關聯方披露》第四條第（七）款規定的關聯關系情形。
（三）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析
科萊恩是全球領先的精細化工生產企業，業務包括保健化學品、催化劑及能源、自然資源、塑料和塗料（其中包括顏料）四大板塊，為全球前三大顏料生產廠傢之一。科萊恩註冊地位於瑞士，並於1995年在瑞士證券交易所上市。自科萊恩集團和公司、子公司發生交易以來，履約情況良好。
浙江蕭山湖商村鎮銀行股份有限公司為地方性銀行業金融機構，公司與其發生的存款業務金額較小，履約情況良好。
三、關聯交易定價政策
公司、子公司與關聯方之間的關聯交易價格均系參考市場價格等因素協商確定。公司將遵循《合同法》等國傢相關法律法規的規定，根據公司的實際需要，與關聯方簽訂具體的業務合同或訂單。
四、關聯交易目的和對公司的影響
百合花和科萊恩集團進行戰略合作，開拓瞭公司國際化視野，提高瞭公司技術水平，拓展瞭公司銷售渠道，有效促進瞭公司業務持續、穩定的發展。
公司控股股東百合花控股有限公司、實際控制人陳立榮先生及其近親屬為支持公司發展而無償為公司提供擔保，有利於提高公司信用，從而促進業務發展。
公司與浙江蕭山湖商村鎮銀行股份有限公司發生的存款業務金額較小，系正常業務所需。
該等關聯交易遵循瞭公平、公正、自願、誠信的原則，定價合理、公允，有利於公司持續、良性發展，不影響公司經營的獨立性，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
特此公告。
百合花集團股份有限公司董事會
2017年4月20日
證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2017-021
百合花集團股份有限公司
關於聘任證券事務代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百合花集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年4月18日召開第二屆董事會第八次會議審議通過瞭《關於聘任證券事務代表的議案》，同意聘任王振炎先生為公司證券事務代表，任期至本屆董事會屆滿為止。
王振炎先生簡歷：
王振炎先生，男，1982年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，學歷大學本科，曾任公司技術中心辦公室主任、杭州百合房地產開發有限公司主任等職，現任職於公司證券事務部。2017年2月取得瞭上海證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。
王振炎先生未直接持有本公司股票，與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他相關部門的處罰和上海證券交所所懲戒的情形。
王振炎先生聯系方式：
聯系電話：0571-82965995
傳真號碼：0571-82965995
電子郵箱：wzy@@lilygroup.cn
聯系地址：浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區農一場公司證券事務部
特此公告。
百合花集團股份有限公司董事會
2017年4月20日
證券代碼：603823證券簡稱：百合花公告編號：2017-022
百合花集團股份有限公司
關於召開2016年年度股東大會的
通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2017年5月10日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年5月10日14 點00 分
召開地點：浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區農一場公司三樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017推薦年5月10日
至2017年5月10日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第二屆董事會第八次會議及第二屆監事會第七次會議審議通過。會議決議公告已刊登在指定披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn/。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、9、10
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：9、10
應回避表決的關聯股東名稱：百合花控股有限公司、陳立榮、陳鵬飛、陳衛忠、王迪明
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票註意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記方式：
（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書和股票賬戶卡。
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
（3）異地股東可用傳真或郵件方式進行登記，須在登記時間2017年5月5日下午5點前送達，傳真或郵件登記須附上上述（1）、（2）款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。
授權委托書格式參見附件1。
2、登記時間：2017年5月5日上午9:30—11:30和下午2:00—5:00。
3、登記地點：浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區農一場公司董事會辦公室。
六、 其他事項
1、本次大會會期預計半天，與會股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會的食宿、交通費及其他有關費用自理。
2、出席現場會議股東及股東授權代理人請於會議開始前半小時內到達會議地點，並攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。
3、會議聯系方式
聯系地址：浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區農一場
郵編：311228
聯系部門：公司董事會辦公室
聯系電話：0571-82965995
傳真：0571-82965995
特此公告。
百合花集團股份有限公司董事會
2017年4月20日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
百合花集團股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月10日召開的貴公司2016年年度股東大會，並代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人熱賣身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年 月 日
備註：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2017-023
百合花集團股份有限公司
第二屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
百合花集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“百合花”）第二屆監事會第六次會議通知及會議材料於2017年4月7日以郵件方式發出，會議於2017年4月18日上午9:30在公司會議室現場結合通訊方式召開。會議由監事會主席宣勇軍先生主持，會議應出席監事3人，實際出席董事3人。本次監事會會議的召集、召開符合國傢有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過瞭《關於2016年度監事會工作報告的議案》
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（二）審議通過瞭《關於2016年度報告全文及摘要的議案》
監事會認為：公司2016年年度報告的編制和審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定。報告內容真實、準確、完整的反映瞭公司2016年經營的實際情況，未發現參與2016年年度報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。公司董事、高級管理人員簽署瞭書面確認意見，明確表示同意定期報告的內容。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（三）審議通過瞭《關於2016年度財務決算報告的議案》
同意公司編制的《2016年度財務決算報告》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（四）審議通過瞭《關於2016年度利潤分配預案的議案》
同意公司擬定的2016年度利潤分配預案：鑒於公司目前盈利狀況良好，為保持長期積極穩定回報股東的分紅策略，擬以截至2016年12月31日總股本225，000，000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.25元（含稅），合計派發現金股利28，125，000元。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（五）審議通過瞭《關於公司續聘2017年度審計機構的議案》
同意公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2017年度財務審計機構，為公司提供財務報告審計及其他相關咨詢服務。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（六）審議通過瞭《關於2017年度授權公司及子公司提供擔保總額度的議案》
同意公司為子公司提供的擔保額度為11，000萬元人民幣（含等值外幣），公司和子公司為自身融資提供抵押、質押等擔保額度為66，200萬元人民幣（含等值外幣）。上述擔保包括但不限於保證、抵押與質押等擔保形式。
上述授權有效期自公司股東大會審議批準本議案之日起至公司召開2017年度股東大會之日止。
在上述預計總額度及上述授權有效期內的擔保，授權公司董事長決定，公司董事會和股東大會將不再對具體擔保另行審議，並授權公司及子公司法定代表人簽署與擔保有關的文件、協議（包括在有關文件上加蓋公司印章）。
公司監事會認為：為保障公司和子公司經營活動的正常開展，采用公司及子公司提供擔保的模式向銀行等單位申請授信融資合理可行。上述擔保行為不會損害公司及子公司利益，不會對公司及子公司產生不利影響，符合公司及子公司整體利益。監事會同意上述公司與子公司提供擔保。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（七）審議通過瞭《關於公司2016年度日常關聯交易實際執行情況和公司2017年度日常關聯交易預計情況的議案》
公司監事會認為：公司2016年度日常關聯交易和2017年度預計的日常關聯交易系公司與Clariant International AG及其子公司發生的有機顏料、中間體的采購、銷售業務，公司控股股東百合花控股有限公司、實際控制人陳立榮先生及其近親屬為支持公司發展而無償為公司提供的擔保，公司與參股公司浙江蕭山湖商村鎮銀行股份有限公司發生的存款交易。該等關聯交易遵循瞭公平、公正、自願、誠信的原則，定價合理、公允，有利於公司持續、良性發展，不影響公司經營的獨立性，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（八）審議通過瞭《關於〈2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》
同意公司《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
百合花集團股份有限公司監事會
2017年4月20日THE_END
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百合花集團股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議公告
原標題：百合花集團股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議公告
證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2017-017
百合花集團股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
百合花集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“百合花”）第二屆董事會第八次會議通知及會議材料於2017年4月7日以郵件方式發出，會議於2017年4月18日下午14:00在公司會議室現場結合通訊方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次董事會會議的召集、召開符合國傢有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次董事會由董事長陳立榮先生主持，監事、高級管理人員列席會議。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過瞭《關於2016年度總經理工作報告的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過瞭《關於2016年度董事會工作報告的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（三）審議通過瞭《關於2016年年度報告全文及摘要的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（四）審議通過瞭《關於2016年度財務決算報告的議案》
同意公司編制的《2016年度財務決算報告》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（五）審議通過瞭《關於2016年度利潤分配預案的議案》
同意公司擬定的2016年度利潤分配預案：鑒於公司目前盈利狀況良好，為保持長期積極穩定回報股東的分紅策略，擬以截至2016年12月31日總股本225，000，000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.25元（含稅），合計派發現金股利28，125，000元。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（六）審議通過瞭《關於2016年度董事、監事和高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（七）審議通過瞭《關於公司續聘2017年度審計機構的議案》
同意公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2017年度財務審計機構，為公司提供財務報告審計及其他相關咨詢服務。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（八）審議通過瞭《關於2016年度獨立董事述職報告的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（九）審議通過瞭《關於授權公司及子公司2017年度融資授信總額度的議超省錢案》
同意公司及子公司在77，200萬元人民幣（含等值外幣）總額度內申請融資授信業務。
上述授權有效期自公司股東大會審議批準本議案之日起至公司召開2017年度股東大會之日止。
在上述總額度及上述授權有效期內，授權公司董事長決定，公司董事會和股東大會將不再對單筆融資授信另行審議，並授權公司及子公司法定代表人簽署有關的文件、協議（包括在有關文件上加蓋公司印章）。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（十）審議通過瞭《關於2017年度授權公司及子公司提供擔保總額度的議案》
同意公司為子公司提供的擔保額度為11，000萬元人民幣（含等值外幣），公司和子公司為自身融資提供抵押、質押等擔保額度為66，200萬元人民幣（含等值外幣）。上述擔保包括但不限於保證、抵押與質押等擔保形式。
上述授權有效期自公司股東大會審議批準本議案之日起至公司召開2017年度股東大會之日止。
在上述預計總額度及上述授權有效期內的擔保，授權公司董事長決定，公司董事會和股東大會將不再對具體擔保另行審議，並授權公司及子公司法定代表人簽署與擔保有關的文件、協議（包括在有關文件上加蓋公司印章）。
公司董事會認為：為保障公司和子公司經營活動的正常開展，采用公司及子公司提供擔保的模式向銀行等單位申請授信融資合理可行。上述擔保行為不會損害公司及子公司利益，不會對公司及子公司產生不利影響，符合公司及子公司整體利益。董事會同意上述公司與子公司提供擔保。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（十一）審議通過瞭《關於公司2016年度日常關聯交易實際執行情況和公司2017年度日常關聯交易預計情況的議案》
公司董事會認為：公司2016年度日常關聯交易和2017年度預計的日常關聯交易系公司與Clariant International AG及其子公司發生的有機顏料、中間體的采購、銷售業務，公司控股股東百合花控股有限公司、實際控制人陳立榮先生及其近親屬為支持公司發展而無償為公司提供的擔保，公司與參股公司浙江蕭山湖商村鎮銀行股份有限公司發生的存款交易。該等關聯交易遵循瞭公平、公正、自願、誠信的原則，定價合理、公允，有利於公司持續、良性發展，不影響公司經營的獨立性，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權，關聯董事陳立榮、陳衛忠、王迪明、陳燕南回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（十二）審議通過瞭《關於聘任證券事務代表的議案》
同意聘任王振炎先生擔任公司證券事務代表，任期至本屆董事會屆滿為止。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（十三）審議通過瞭《關於2016年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（十四）審議通過瞭《關於〈募集資金2016年度存放與使用情況的專項報告〉的議案》
同意公司《募集資金2016年度存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（十五）審議通過瞭《關於制定或修訂公司若幹制度的議案》
同意公司制定或修訂的《股東大會議事規則》、《子公司管理制度》、《重大信息內部報告制度》、《內部控制制度》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（十六）審議通過瞭《關於召開2016年年度股東大會的議案》
同意公司召開2016年年度股東大會，審議相關議案。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
百合花集團股份有限公司董事會
2017年4月20日
證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2017-018
百合花集團股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百合花集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年4月18日召開的第二屆董事會第八次會議審議通過瞭《關於公司續聘2017年度審計機構的議案》。 鑒於信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券相關業務審計從業資格，為公司提供審計服務過程中能夠遵循獨立、客觀、公允、公正的執業準則，對公司資產狀況、經營成果所做審計實事求是，所出審計報告客觀、真實，同時已與公司建立良好的業務合作關系，為保持公司審計工作的持續性，同意公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2017年度財務審計機構，為公司提供財務報告審計及其他相關咨詢服務。公司董事會審計委員會同意公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2017年度財務審計機構，為公司提供財務報告審計及其他相關咨詢服務。
上述續聘會計師事項還需提交公司股東大會審議表決。
特此公告。
百合花集團股份有限公司董事會
2017年4月20日
證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2017-019
百合花集團股份有限公司
關於2017年度公司及子公司
提供擔保總額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：百合花集團股份有限公司（以下簡稱“百合花”或“公司”）、杭州百合科萊恩顏料有限公司（以下簡稱“百合科萊恩”）。
2017年預計擔保金額：公司為子公司提供的擔保額度為11，000萬元人民幣（含等值外幣），公司和子公司為自身融資提供抵押、質押等擔保額度為66，200萬元人民幣（含等值外幣）。
公司2016年末對外擔保累計餘額：公司為子公司提供的擔保餘額為10，000萬元人民幣，公司和子公司為自身融資提供抵押、質押等擔保餘額為32，200萬元人民幣；公司和子公司對外部公司的擔保餘額為0。
公司和子公司對外擔保逾期的累計數量：無。
一、擔保情況概述
為保障公司和子公司經營活動的正常開展，預計2017年度公司為子公司提供的擔保額度為11，000萬元人民幣（含等值外幣），公司和子公司為自身融資提供抵押、質押等擔保額度為66，200萬元人民幣（含等值外幣）。上述授權有效期自公司股東大會審議批準之日起至公司召開2017年度股東大會之日止。
關於上述擔保事項的議案已提交公司第二屆董事會第八次會議審議，全體與會董事一致通過，該議案還需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、百合花
百合花註冊地為浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區農一場，法定代表人為陳立榮。公司目前主要業務為有機顏料、中間體的生產與銷售。截至2016年12月31日，公司總資產為199，124.24萬元，凈資產為129，943.88萬元，2016年實現凈利潤17，066.96萬元。
2、百合科萊恩
百合科萊恩註冊地址為浙江省杭州市蕭山區農一場，法定代表人為陳立榮。百合科萊恩為百合花控股子公司（百合花持有51%的股權，持有49%的股權）。主要業務為高性能有機顏料、喹吖啶酮有機顏料、30%磷酸的生產和銷售。截至2016年12月31日，百合科萊恩總資產為40，399.26萬元，凈資產為28，654.20萬元，2016年度實現凈利潤6，067.07萬元。
三、董事會意見
公司董事會認為：為保障公司和子公司經營活動的正常開展，采用公司及子公司提供擔保的模式向銀行等單位申請授信融資合理可行。上述擔保行為不會損害公司及子公司利益，不會對公司及子公司產生不利影響，符合公司及子公司整體利益。董事會同意上述公司與子公司提供擔保。
獨立董事認為，為保障公司和子公司經營活動的正常開展，采用公司及子公司提供擔保的模式向銀行等單位申請授信融資合理可行；議案所述擔保行為不存在損害公司及中小股東利益的情形，沒有違反中國證監會、上海證券交易所有關上市公司對外提供擔保的相關規定。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司為子公司提供的擔保餘額為10，000萬元人民幣，公司和子公司為自身融資提供抵押、質押等擔保餘額為32，200萬元人民幣；公司和子公司對外部公司的擔保餘額為0。截至本公告日，公司及子公司無逾期對外擔保。
特此公告。
百合花集團股份有限公司董事會
2017年4月20日
證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2017-020
百合花集團股份有限公司
關於公司2016年度日常關聯交易
實際執行情況和公司2017年度
日常關聯交易預計情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
百合花集團股份有限公司（以下簡稱“百合花”或“公司”）於2017年4月18日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過瞭《關於公司2016年度關聯交易實際執行情況和公司2017年度關聯交易預計情況的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議批準。
公司未對關聯方形成重大依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司於2017年4月18日召開第二屆董事會第八次會議，審議《關於公司2016年度日常關聯交易實際執行情況和公司2017年度日常關聯交易預計情況的議案》，該議案以5票同意、0票反對、0票棄權表決通過，關聯董事陳立榮、陳衛忠、王迪明、陳燕南回避表決。該議案尚需提交公司股東大會審議批準，關聯股東將回避表決。
公司獨立董事事前認可情況：公司獨立董事事先認真審閱瞭《關於公司2016年度日常關聯交易實際執行情況和公司2017年度日常關聯交易預計情況的議案》以及關聯交易的相關資料，並就相關事宜和我們關註的問題與公司管理層進行瞭深入的探討，認為議案所述關聯交易是必要的，同意提交董事會審議，關聯董事需要回避表決。
公司獨立董事發表的獨立意見：經過對議案的認真審查，我們認為議案所述關聯交易是公司正常經營所需，遵循瞭公平、公正、自願、誠信的原則，定價合理、公允，有利於公司持續、良性發展，不影響公司經營的獨立性。董事會在審議上述議案時，相關關聯董事均進行瞭回避表決，審議和表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
（二）2016年度關聯交易實際執行情況
1、公司與Clariant International AG（以下簡稱“科萊恩”）及其控股子公司（以下簡稱“科萊恩集團”）之間的關聯交易
（1）概述
百合花控股子公司杭州百合科萊恩顏料有限公司（以下簡稱“百合科萊恩”）生產的高性能有機顏料並最終由科萊恩集團和百合花各自的渠道進行銷售。百合科萊恩生產的顏料中，通過科萊恩集團直接銷售的顏料，百合科萊恩將其銷售給科萊恩集團後有其對外銷售；通過百合花間接銷售的顏料，百合科萊恩將其銷售給科萊恩集團後，由科萊恩集團轉銷售給百合花並最終由百合花對外銷售。
百合花生產的各類顏料也會由百合花銷售給科萊恩集團，由其對外銷售。
百合科萊恩向科萊恩集團采購的內容主要為助劑、中間體和基礎化工原料。
百合花及控股子公司杭州彩麗化工有限公司（以下簡稱“彩麗化工”）向科萊恩集團采購的內容主要為少量特殊性能規格的顏料。
（2）2016年度，公司、子公司與科萊恩集團之間的商品銷售情況如下：
單位：元
■
百合科萊恩生產、通過百合花間接銷售的顏料，系由百合花直接向百合科萊恩下訂單生產、百合科萊恩將貨物直接發送至百合花倉庫再由百合花對外銷售，百合花擬采購顏料的規格、數量在百合科萊恩安排生產以及出售給科萊恩集團前都已確定，其最終目的就是由百合花購回再對外銷售。根據實質重於形式原則，百合花認為上述交易實質為公司合並范圍內的交易，因此在編制合並報表時對於此部分交易進行合並抵銷（以下簡稱“間接銷售合並抵銷”）處理：以百合科萊恩銷售給科萊恩集團的金額（百合花間接銷售的顏料所對應的部分）抵銷合並報表營業收入，同時抵銷合並報表營業成本。
間接銷售合並抵銷前，百合花、子公司2016年度對科萊恩集團的銷售收入金額合計為554，537，516.71元，具體明細如下：
單位：元
■
間接銷售合並抵銷後，百合花、子公司2016年度對科萊恩集團的銷售收入金額合計為443，914，030.23元，具體明細如下：
單位：元
■
（3）2016年度，公司、子公司與科萊恩集團之間的商品采購情況如下：
單位：元
■
2016年度，百合花、子公司向科萊恩集團采購金額合計為116，781，178.87元，經合並抵銷後（即將百合科萊恩對科萊恩集團的銷售金額（百合科萊恩生產、科萊恩集團轉銷售給百合花的顏料對應的部分）從采購額中抵銷，但百合花承擔的轉采購成本（即科萊恩集團該部分業務毛利）不抵銷），百合花合並報表對科萊恩集團的采購金額為6，157，692.40元。
間接銷售合並抵銷前，百合花、子公司2016年度對科萊恩集團的采購金額合計為116，781，178.87元，具體明細如下：
單位：元
■
間接銷售合並抵銷後，百合花、子公司2016年度對科萊恩集團的采購金額合計為6，157，692.40元，具體明細如下：
單位：元
■
2、關聯擔保
截至2016年12月31日，公司存在關聯擔保的情況，除公司為子公司提供的擔保外，其餘關聯擔保系百合花控股有限公司（以下簡稱“百合花控股”）、陳立榮、陳建南無償為公司提供的擔保，具體情況如下：
單位：萬元
■
3、存款業務
單位：元
■
（三）2017年度關聯交易預計情況
■
註：銷售顏料、采購顏料、采購原材料占同類業務的比例的分母為間接銷售合並抵銷前的金額。
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）關聯方的基本情況
1、科萊恩集團
科萊恩是全球領先的精細化工生產企業，業務包括保健化學品、催化劑及能源、自然資源、塑料和塗料（其中包括顏料）四大板塊，為全球前三大顏料生產廠傢之一。科萊恩註冊地位於瑞士，並於1995年在瑞士證券交易所上市。科萊恩系百合科萊恩的外方投資者，占百合科萊恩的股權比例為49%。
科萊恩控制的子公司中與百合花及下屬子公司存在交易的公司包括：Clariant Chemicals（China）Ltd.、Clariant Produkte （Deutschland） GmbH、Clariant（Japan）K.K、Clariant Plastics & Coatings AG、科萊恩豐益脂肪胺（連雲港）有限公司、科萊恩塗料（上海）有限公司、Clariant（China）Limited、Clariant Bohai Pigment Preparations（Tianjin）Ltd.、Clariant S.A.、Clariant Masterbatches（SaudiArabia）Ltd.、Clariant（Argentina）S.A.、Clariant（Peru）S.A.、Clariant（Mexico）S.A.deC.V、Clariant Colorquimica（Chile）Ltda.、Clariant（Colombia）S.A.、Clariant（Guatemala）S.A.、Clariant（Singapore）Pte. Ltd。
2、百合花控股有限公司
百合花控股為公司的控股股東，成立於2011年7月15日，目前註冊資本及實收資本均為6，000萬元，陳立榮、陳鵬飛、陳衛忠、王迪明分別持有50%、25%、15%、10%的股權比例。百合花控股住所為杭州市蕭山區河莊街道一工段，法定代表人為陳立榮，經營范圍為：實業投資；經銷：紡織品、輕紡原料、建築材料、機電設備；貨物及技術的進出口業務（法律禁止的除外，法律法規限制的項目取得許可方可經營）**（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。
截至2016年12月31日，百合花控股總資產為347，215.50萬元，凈資產為160，281.43萬元；2016年實現收入135，984.29萬元，實現凈利潤12，726.40萬元。（合並報表，未經審計）
3、陳立榮和陳建南
陳立榮先生為公司實際控制人，陳立榮先生與陳建南女士系夫妻關系。
4、浙江蕭山湖商村鎮銀行股份有限公司
浙江蕭山湖商村鎮銀行股份有限公司為公司的參股公司，是由浙江南潯農村商業銀行股份有限公司、浙江榮盛控股集團有限公司和百合花共計15名發起人於2013年8月5日發起設立的地方性銀行業金融機構，經營范圍為：許可經營項目：經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務，業務范圍以批準文件所列的為準；一般經營項目：無；住所為杭州市蕭山區寧圍鎮市心北路229號，法定代表人為郭樑，註冊資本為42，000萬元，實收資本為42，000萬元，其中百合花出資1，575萬元，占註冊資本的3.75%。
截至2016年12月31日，浙江蕭山湖商村鎮銀行股份有限公司總資產為200，468.93萬元，凈資產為44，632.15萬元；2016年實現收入6，488.10萬元，實現凈利潤1，953.69萬元。（未經審計）
（二）關聯關系
作為持有百合花子公司百合科萊恩49%股權且具有重大影響的少數股東科萊恩及其控股子公司（即科萊恩集團）被確認為公司的關聯方，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（五）款、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第（五）款規定的關聯關系情形。
百合花控股有限公司為公司的控股股東，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（一）款、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第（一）款規定的關聯關系情形。
陳立榮先生為公司實際控制人，陳建南女士與陳立榮先生系夫妻關系，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.5條第（二）、（四）款、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第十條第（二）、（四）款規定的關聯關系情形。
浙江蕭山湖商村鎮銀行股份有限公司為公司的參股公司，符合《企業會計準則第36號--關聯方披露》第四條第（七）款規定的關聯關系情形。
（三）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析
科萊恩是全球領先的精細化工生產企業，業務包括保健化學品、催化劑及能源、自然資源、塑料和塗料（其中包括顏料）四大板塊，為全球前三大顏料生產廠傢之一。科萊恩註冊地位於瑞士，並於1995年在瑞士證券交易所上市。自科萊恩集團和公司、子公司發生交易以來，履約情況良好。
浙江蕭山湖商村鎮銀行股份有限公司為地方性銀行業金融機構，公司與其發生的存款業務金額較小，履約情況良好。
三、關聯交易定價政策
公司、子公司與關聯方之間的關聯交易價格均系參考市場價格等因素協商確定。公司將遵循《合同法》等國傢相關法律法規的規定，根據公司的實際需要，與關聯方簽訂具體的業務合同或訂單。
四、關聯交易目的和對公司的影響
百合花和科萊恩集團進行戰略合作，開拓瞭公司國際化視野，提高瞭公司技術水平，拓展瞭公司銷售渠道，有效促進瞭公司業務持續、穩定的發展。
公司控股股東百合花控股有限公司、實際控制人陳立榮先生及其近親屬為支持公司發展而無償為公司提供擔保，有利於提高公司信用，從而促進業務發展。
公司與浙江蕭山湖商村鎮銀行股份有限公司發生的存款業務金額較小，系正常業務所需。
該等關聯交易遵循瞭公平、公正、自願、誠信的原則，定價合理、公允，有利於公司持續、良性發展，不影響公司經營的獨立性，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
特此公告。
百合花集團股份有限公司董事會
2017年4月20日
證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2017-021
百合花集團股份有限公司
關於聘任證券事務代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百合花集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年4月18日召開第二屆董事會第八次會議審議通過瞭《關於聘任證券事務代表的議案》，同意聘任王振炎先生為公司證券事務代表，任期至本屆董事會屆滿為止。
王振炎先生簡歷：
王振炎先生，男，1982年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，學歷大學本科，曾任公司技術中心辦公室主任、杭州百合房地產開發有限公司主任等職，現任職於公司證券事務部。2017年2月取得瞭上海證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。
王振炎先生未直接持有本公司股票，與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他相關部門的處罰和上海證券交所所懲戒的情形。
王振炎先生聯系方式：
聯系電話：0571-82965995
傳真號碼：0571-82965995
電子郵箱：wzy@@lilygroup.cn
聯系地址：浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區農一場公司證券事務部
特此公告。
百合花集團股份有限公司董事會
2017年4月20日
證券代碼：603823證券簡稱：百合花公告編號：2017-022
百合花集團股份有限公司
關於召開2016年年度股東大會的
通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2017年5月10日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年5月10日14 點00 分
召開地點：浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區農一場公司三樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017推薦年5月10日
至2017年5月10日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第二屆董事會第八次會議及第二屆監事會第七次會議審議通過。會議決議公告已刊登在指定披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn/。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、9、10
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：9、10
應回避表決的關聯股東名稱：百合花控股有限公司、陳立榮、陳鵬飛、陳衛忠、王迪明
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票註意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記方式：
（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書和股票賬戶卡。
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
（3）異地股東可用傳真或郵件方式進行登記，須在登記時間2017年5月5日下午5點前送達，傳真或郵件登記須附上上述（1）、（2）款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。
授權委托書格式參見附件1。
2、登記時間：2017年5月5日上午9:30—11:30和下午2:00—5:00。
3、登記地點：浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區農一場公司董事會辦公室。
六、 其他事項
1、本次大會會期預計半天，與會股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會的食宿、交通費及其他有關費用自理。
2、出席現場會議股東及股東授權代理人請於會議開始前半小時內到達會議地點，並攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。
3、會議聯系方式
聯系地址：浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區農一場
郵編：311228
聯系部門：公司董事會辦公室
聯系電話：0571-82965995
傳真：0571-82965995
特此公告。
百合花集團股份有限公司董事會
2017年4月20日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
百合花集團股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月10日召開的貴公司2016年年度股東大會，並代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人熱賣身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年 月 日
備註：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2017-023
百合花集團股份有限公司
第二屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
百合花集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“百合花”）第二屆監事會第六次會議通知及會議材料於2017年4月7日以郵件方式發出，會議於2017年4月18日上午9:30在公司會議室現場結合通訊方式召開。會議由監事會主席宣勇軍先生主持，會議應出席監事3人，實際出席董事3人。本次監事會會議的召集、召開符合國傢有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過瞭《關於2016年度監事會工作報告的議案》
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（二）審議通過瞭《關於2016年度報告全文及摘要的議案》
監事會認為：公司2016年年度報告的編制和審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定。報告內容真實、準確、完整的反映瞭公司2016年經營的實際情況，未發現參與2016年年度報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。公司董事、高級管理人員簽署瞭書面確認意見，明確表示同意定期報告的內容。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（三）審議通過瞭《關於2016年度財務決算報告的議案》
同意公司編制的《2016年度財務決算報告》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（四）審議通過瞭《關於2016年度利潤分配預案的議案》
同意公司擬定的2016年度利潤分配預案：鑒於公司目前盈利狀況良好，為保持長期積極穩定回報股東的分紅策略，擬以截至2016年12月31日總股本225，000，000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.25元（含稅），合計派發現金股利28，125，000元。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（五）審議通過瞭《關於公司續聘2017年度審計機構的議案》
同意公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2017年度財務審計機構，為公司提供財務報告審計及其他相關咨詢服務。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（六）審議通過瞭《關於2017年度授權公司及子公司提供擔保總額度的議案》
同意公司為子公司提供的擔保額度為11，000萬元人民幣（含等值外幣），公司和子公司為自身融資提供抵押、質押等擔保額度為66，200萬元人民幣（含等值外幣）。上述擔保包括但不限於保證、抵押與質押等擔保形式。
上述授權有效期自公司股東大會審議批準本議案之日起至公司召開2017年度股東大會之日止。
在上述預計總額度及上述授權有效期內的擔保，授權公司董事長決定，公司董事會和股東大會將不再對具體擔保另行審議，並授權公司及子公司法定代表人簽署與擔保有關的文件、協議（包括在有關文件上加蓋公司印章）。
公司監事會認為：為保障公司和子公司經營活動的正常開展，采用公司及子公司提供擔保的模式向銀行等單位申請授信融資合理可行。上述擔保行為不會損害公司及子公司利益，不會對公司及子公司產生不利影響，符合公司及子公司整體利益。監事會同意上述公司與子公司提供擔保。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（七）審議通過瞭《關於公司2016年度日常關聯交易實際執行情況和公司2017年度日常關聯交易預計情況的議案》
公司監事會認為：公司2016年度日常關聯交易和2017年度預計的日常關聯交易系公司與Clariant International AG及其子公司發生的有機顏料、中間體的采購、銷售業務，公司控股股東百合花控股有限公司、實際控制人陳立榮先生及其近親屬為支持公司發展而無償為公司提供的擔保，公司與參股公司浙江蕭山湖商村鎮銀行股份有限公司發生的存款交易。該等關聯交易遵循瞭公平、公正、自願、誠信的原則，定價合理、公允，有利於公司持續、良性發展，不影響公司經營的獨立性，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
（八）審議通過瞭《關於〈2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》
同意公司《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
百合花集團股份有限公司監事會
2017年4月20日THE_END
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